第07章 洗錢

　　微信真是個當領導的好工具，什么時候都可以通過微信監督下屬的工作進展。

　　跑到停車場，騎上摩托，然后撥通了大伯派給自己的手下的電話，讓他在老地方等。

　　白天的夜上海舞廳是不開門的，但是閆宇來這里也不是為了找樂子的。敲開了側門，進入了還未開業的夜上海舞廳。

　　閆宇走過的地方，原本坐在卡座上的人都立刻站了起來主動向閆宇問好。閆宇微微點頭向他們示意，閆宇走過后，才有回到了各自的卡座上休息。

　　“閆少，您來了。”抬手阻止了想要站起來的敖仔，自己在主座上坐了下來。

　　敖仔，姓敖，名字不知道，幫會里級別較低的人都叫他敖哥，臺灣華裔。在臺灣街面上犯了事，逃到了泰國，投靠了閆先生，也就是自己的大伯。

　　因為下手黑，幫幫會搶地盤的時候，不達目的不罷休，所以在幫內很快就成為了中高層干部，除了跟隨大伯一起打天下的那些老人。在幫內也算是年輕一代的領軍人物了。

　　“敖哥，最近在街面上放出消息去，唐人街警局黃蘭登是個狠角色，對手下管理的很嚴格，手下人對他唯命是從。”

　　“好的，閆少。”大伯特意吩咐過敖仔，再加上敖仔出來混這么多年也有分寸，并沒有詢問原因，就按照閆宇的命令做了。

　　“最近有來拜碼頭的或者生臉來水房大規模洗錢的么？”

　　原劇里唐仁曾說過閆先生手下勢力主要業務是華人街金鋪、出租車公司、大市場、華人超市、KTV。

　　但其實黑白兩道都給閆先生面子不是因為這些業務，而是藏在這背后的業務。

　　這些業務，從國內隨便來個校長級別的富二代就可以做的更好，又憑什么讓全泰國黑白兩道沒人敢惹呢？

　　可以說閆先生手下的勢力真正讓人敬畏的是通過這些方式洗錢的業務。

　　洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。

　　出租車、市場、超市，金店都是幫內非常傳統的洗錢渠道，每年吞吐黑錢的數量在接近1000億泰銖，基本在15%的洗錢收費標準，扣除洗錢的成本，每年盈利在百億泰銖。

　　再加上穿越而來的閆宇的建議下，利用比特幣開展國際洗錢業務。現階段的國際洗錢業務的盈利甚至超過了泰國國內的盈利。

　　不過比特幣這個東西洗錢的方式注定不可能長久，閆宇也只是建議自己的大伯短線賺他一筆。

　　做洗錢業務的更加注重財產的安全性，所以這101公斤折合泰銖約1.5億，既是幫會洗錢的工具，更代表著洗錢業務的安全程度。

　　所以，大伯在這么希望黃金失竊案有一個圓滿的結局。

　　再說，閆宇現在查的這個“殺豬盤”詐騙案就算是形式再新穎，但是也還是詐騙。

　　詐騙這種犯罪形式，錢騙到手可不算是犯罪成功了。只有完成洗錢將黑錢變成可以使用的錢，才算成功的犯罪。

　　而這個詐騙團伙想要在泰國洗錢就一定要通過大伯手下的洗錢業務。

　　如果閆宇估計得沒錯，這個詐騙團伙如果起碼詐騙到5億泰銖。

　　不要覺得這與閆先生洗錢業務的資金流相比顯得微不足道，事實可并不是這樣。

　　曼谷地區的洗錢業務平均每天的營業額還不到6000萬泰銖。

　　而且，洗錢業務對應的客戶其實都是長期客戶，他們的資金流動都是細水長流型。

　　這一類客戶主要的開展的業務都是軍火、走私、販毒、販賣人口、賭博、色情行業，從事這些行業，起碼在道上是有一定根基的。

　　而殺豬盤這種詐騙團伙洗錢，屬于在道上沒背景的新面孔，再加上遠超一般詐騙團伙的洗錢數額，在水房的紀錄中還是很顯眼的。

　　敖仔聽了閆宇詢問，大致了解了情況后就讓幫會里的會計去查賬。

　　沒用幾分鐘，幫會內的數據庫中就顯示出了幾筆類似這伙詐騙團伙的洗錢特點的交易記錄。

　　一邊讓會計用紙張將相關洗過的錢去向的賬戶記錄下來。

　　一邊吩咐敖仔按兵不動，著重注意這幾筆類似的詐騙團伙的資金洗錢動向。

　　到時候還可以黑下這個詐騙團伙的一部分錢，反正除了受害人沒人會在意到底有多少的涉案金額被追了回來。

　　而且明面上，這個團伙的受害人還只有吳莉一個，涉案金額只有5000萬泰銖。

　　就算罪犯落網了，其中一部分受害人克服了被騙財騙色的心理障礙，這些受害人來報案認領，哪又有什么證據證明呢？

　　這個團伙不會給他們留下任何證據的，要是這個團伙這么不專業早就事發了，犯罪又怎么會這么成功。

　　對警察來說，罪犯落網，但是犯罪所得不能全部追回，對地下錢莊來說，客戶落網沒有人接受剩下的洗好的錢，都屬于非常正常的事情。

　　但是，可以通過這些賬戶信息鎖定這個詐騙團伙，但是還是需要想辦法編造一個正常的破案流程。否則，自己怎么形成證據材料，提交給檢察院呢？

　　難道在案卷上寫上本案的主辦警官是泰國最大地下錢莊老板的親侄子，多虧了地下錢莊洗錢的交易記錄，這才鎖定了犯罪嫌疑人？

　　閆宇要是真的這么干，智商怕不是降到了和警局里那些飯桶一個水平了。

　　所以，在幫會里得到的信息只能用來鎖定犯罪嫌疑人，真正能擺到明面上講的線索和證據還得靠自己的三個手下來找。

　　有了大致結果，偽造一份過程進行強行解釋，這可是前世的閆宇最拿手的好戲。

　　將會計抄好的賬戶信息揣到了兜里，然后囑咐了敖仔幾句后，就出了夜上海舞廳，返回了警局。