第八百九十五章 大騙局
“韓局，這個林全盛真是殺人犯？”劉向戎聽出了個大概，指著嫌疑人的照片一臉驚詫。
“科學不會說謊，指紋和DNA全比對上了，應該錯不了。”
韓博放下手機，抬頭道：“同志們，剛才都聽到了，現在幾乎可以認定你們正在偵辦的這起詐騙案的主犯涉嫌故意殺人！畏罪潛逃這么多年，潛逃到美國之后還給我們公安機關打電話示威，氣焰非常囂張。
安樂市的同行追捕他這么多年，終于追出個結果，我們卻不同意抓捕，能夠想象到安樂同行有多焦急。嚴同輝同志，在正式聽取匯報之前，我先下達一道命令，請你立即增派警力盯住林全盛，絕不能讓他離開我們的視線，更不能讓他再次潛逃。”
“是！”經偵支隊二大隊副大隊長嚴同輝意識到問題的嚴重性，立馬起身立正敬禮，旋即跑出會議室打電話下命令。
“差點搞忘了，他現在叫林全盛，事實上他姓陳，叫陳啟發。如果沒猜錯是冒用別人的身份，在我們中國駐美國使領館辦理的護照。”韓博補充一下，宣布道：“時間緊急，正式開始。”
劉向戎不假思索命令道：“羅敏同志，你是專案組長，最了解情況，你先匯報。”
“是！”
二大隊長羅敏走到白黑板前，用帶著東廣口音的普通話匯報道：“報告韓局，經過我大隊縝密偵查，現已確認這是一個打著金融創新的旗號，設立虛假的交易平臺，以巨大收益為誘惑，吸引投資者加入，通過虛構事實、隱瞞真相、引導投資者反向操作甚至強迫交易等方式騙取客戶資金占為己有的新型詐騙團伙。
這個男子叫金海洲，31歲，閩省人，與新海籍男子王思邦和閩省籍女子陳小君在林全盛，不，應該是在主犯陳啟發授意下，于今年1月7日在富田區工商局注冊成立東融投資管理股份有限公司。
事實上早在去年，也就是2011年3月27日，他們就已支付12萬元人民幣，向第三方購得名為‘金富聚寶訂購回收系統’的現貨訂購系統軟件，購買協議中明確注明：該軟件為一款虛擬軟件，僅用于模擬培訓、仿真交易。
但該系統實際與第三方支付平臺‘深正易極富’捆綁，客戶如果在該系統上注入資金，那么資金不會進入所謂的美國黃金白銀交易市場，而是流入‘深正易極富’第三方支付平臺再轉入陳啟發在國內實際控制的賬戶。”
不僅趕時髦，玩得還是高科技！
自己設立交易平臺，捆綁第三方支付平臺，這跟有牌照的期貨交易所和股票交易所有什么區別。如果有的話那就是沒人監管，只要把客戶騙進來，想怎么玩就怎么玩。
韓博也是頭一次遇到這樣的案子，難怪劉向戎說這是一種新型的網絡電信詐騙。
“偵查發現金海洲只是陳啟發擺在臺面上的一個傀儡，王思邦、陳小君、呂鵬、許成欣等團伙成員都是陳啟發去年回國時陸續招牌的。他聘請陳小君、呂鵬等人作為當時尚未正式注冊的東融公司的分析師及業務代理，約定由陳小君發展客戶，給其手續費75及客戶虧損50的提成。
而上述幾人在明知‘聚富寶訂購回收系統’為一款虛擬軟件、客戶資金并未真正進入海外白銀現貨交易市場的情況下，依然讓他們再次發展的下線去發展客戶，并約定在獲得公司所給的提成后，再與遍及全國十六個省市的下線進行分成…”
在國內招聘幾個“業務代理”，“業務代理”發展下線，下線再發展下線，既是詐騙也是傳銷，危害太大了！
韓博緊鎖眉頭，冷冷地問：“他們具體是怎么操作的？”
“韓局，我舉一個例子吧。”
案情比較復雜，羅敏又有些緊張，不知道該從何說起，干脆翻出一份筆錄舉例說明：“去年8月份，家住啰湖區的蔡興華接到一個陌生電話，一位自稱是興業投資咨詢公司員工的李某，向他推薦這個所謂的美國黃金白銀交易平臺。
經不住軟磨硬泡，蔡先生通過電腦將身份證照片發給李某，并在‘聚富寶’平臺上注冊賬戶，投入4000元人民幣準備試試。他沒想到的是，在‘平臺指導老師’余某的指導下真賺了錢，兩個星期不到的時間里，賬戶金額翻了倍，達到近萬元，這把原先炒股虧過錢的蔡先生高興壞了。
之后，陳某趁熱打鐵，向蔡先生推介VIP客戶才能購買的項目，蔡先生一下子投進去40萬元。但這次，指導老師陳某的指導‘失誤’了，蔡先生買的品種當天就爆倉，40萬元一天就‘虧’的血本無歸。”
羅敏俯身翻出第二份案卷，接著道：“去年11月14日，家住安寶區的劉爽在家中上網時，一位美女頭像的QQ用戶主動要求添加劉先生為好友，劉先生隨即同意添加對方。
通過QQ交流一段時間后，劉先生發現女網友經常在QQ空間發豪車豪宅照片、出國旅游等記錄，儼然是一位‘白富美’。
今年初，女網友告訴劉先生她是從事海外黃金白銀交易的，賺了不少錢，并將其盈利的截圖通過QQ發給劉先生，蠱惑劉先生和她一起進平臺投資。
劉先生說他對平臺投資不是很懂，對黃金白銀的行情也不是很了解。女網友稱她可以推薦專業的分析師指導，并將劉先生拉進一個QQ交流群。根據交流群信息，劉先生發現有不少人在向‘華爾街的分析師’取經，分析師也十分耐心地對他們進行指導。
出于對網友及專家的信任，劉先生隨后按照女網友的指示，下載‘聚富寶’平臺軟件并注冊開戶，先后向平臺投入共4萬余元資金，不料按照分析師的指導，4萬余元資金全部虧光。
正當劉先生想要退出時，女網友與分析師堅持讓劉先生追加投資，劉先生表示拒絕，并要求與女網友見面，不料遭到女網友的拒絕，緊接著QQ被對方拉黑。這才意識到上當受騙，趕緊到富田分局經偵大隊報警。”
韓博放下案卷，抬頭道：“繼續。”
“是！”
羅敏深吸了一口氣，接著道：“其實女網友和所謂的華爾街分析師就是陳小君和呂鵬，他們不僅自己行騙，還招了幾個人扮演公司經理兼電話銷售員。通過網絡購買個人信息，注冊電話號碼后，每天不停打電話營銷，最終是引誘被害人到虛假的交易平臺進行交易。
他們冒充專家，通過QQ聊天指導誘騙被害人進行所謂的交易。主犯陳啟發掌控客戶的資金賬戶，并進行后臺控制。通過先期小額贏利騙取被害人信任，誘騙被害人不斷加大資金投入，再通過后臺控制的虛假交易將被害人的資金進行虧損的方式實行詐騙…”
這不是一般的詐騙團伙，很狡猾很專業。
電話營銷，網絡營銷，騙完拉黑。
犯罪模式隱蔽，團伙分工協作明確，有專人搭建虛假交易平臺，專人操控后臺數據，專人電話聯系被害人，專人指導被害人反向操作，專人做心理安撫，甚至有專人在網絡上建立對應網站，及時發布最新信息。
被害人甚至通過網絡去搜索都能找到相關網站，以及網站上更新的內容。但實際上，這完完全全是一個詐騙陷阱。
韓博捋了捋思路，若有所思地問：“羅敏同志，從你剛才介紹的作案手法上看，他們具有高學歷，具有很強的反偵查能力，不會輕易與客戶見面，但他們為什么還注冊公司，還不斷搞培訓等活動？”
“報告韓局，開始我們一樣奇怪，后來才發現露面的全擁有其它國家的居留權，甚至擁有他國國籍。回國培訓一下就走，不會在國內逗留太久，且培訓時間和地點都是臨時決定。”
羅敏轉身跟一個年輕的民警微微點點頭，民警俯身從腳邊的紙箱里取出兩本書，隨即打開筆記本電腦放起年前一次培訓時的視頻。
兩本書都是“母公司”泛美投資集團高級副總裁“林全盛”的大作，英文版，裝幀得很好，一本叫《量化投資》、一本叫《我的成功之路》，扉頁上是他的照片。
仰拍，高光，凈白的背景，穿著剪裁合度的西裝，臉上露出燦爛的微笑。牙齒潔白，臉色紅潤，面對鏡頭，雙手自信地攤開。
再翻開一頁，是俯拍的照片，他緊握的拳頭占據著照片最中心的位置，拳頭后面的眼睛堅定而有力，仿佛是在告訴看書的人：“加油！光明的道路就在前方！”
視頻里，他坐在很金融、很國際化、很專業的背景前課課通，時而微微頷首，時而打著手勢，燈光罩在他的頭頂上，整個人有種莫名的圣潔感，一看就是成功人士。
一個主持人模樣的妙齡女子，一本接著一本亮出彰顯他身份地位和成就的證書，一張接著一張亮出他參加過某某金融論壇或國際性投資峰會的照片，甚至亮出他擁有的美國綠卡。
騙子見過不少，但包裝成這樣的騙子韓博還是頭一次見，真特么是個人才！
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